北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定<北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025年1月25日