郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议于2025年1月23日10点，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案（详见同日编号为临2025-004号公告）
该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权；非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易计划并提交公司股东大会表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案（详
见同日编号为临2025-005号公告）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会表决。
三、审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（详见同日编号为临2025-006号公告）表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、备查文件
（一）公司九届二十一次董事会决议
（二）2025年第一次独立董事专门会议决议
（三）董事会审计委员会审核意见
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会2025年1月25日