重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董事会第三十七次会议于2025年1月24日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2025-012）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》
公司2025年度投资计划总额10.985亿元，包括固定资产投资
3.887亿元，股权投资7.098亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临2025-011 |
| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | |
| 债券代码：254104 | 债券简称：24渝建01 |
重庆建工集团股份有限公司董事会2025年1月25日