新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2025年1月23日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》
因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于2025年2月7日采取现场和网络投票相结合方式召开的公司2025年第一次临时股东大会。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
相关公告见《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的公告》（编号：临 2025-009）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会2025年1月25日
? 报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议