上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议，于2025年1月20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2025年1月24日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于收购上海城建信息科技有限公司15%股权的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司（简称：数字集团）以现金方式收购上海城伙信息科技发展中心（有限合伙）持有的上海城建信息科技有限公司（简称：城建信息）15%股权，收购价格为1500万元。收购完成后，数字集团持有城建信息100%股权。
（二）《公司关于收购上海智能交通有限公司24%股权的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司以现金方式收购上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京北大千方科技有限公司和上海城建市政工程（集团）有限公司合计持有的上海智能交通有限公司（简称：智能交通）24%股权，收购总价为1800万元。收购完成后，数字集团持有智能交通100%股权。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会2025年1月25日