湖南黄金股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年1月20日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-05）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-06）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的议案》。
同意公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司以自有资金参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司股东湖南省国鼎投资有限责任公司以公开挂牌方式转让其持有的黄金珠宝12%股权。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司参与竞拍湖南黄金珠宝实业有限公司12%股权的公告》（公告编号：临2025-07）。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-08）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会2025年1月23日