河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年1月23日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以现场和视频结合的方式召开，2024年12月30日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；
公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，不断提高公司核心竞争力和盈利能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》；
经审议，董事会认为：本次预计2025年度日常关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于2025年度日常关联交易预计事项。
此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事召开了2025年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事召开了2025年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
4、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2025年综合授信额度的议案》；
根据生产经营的需要，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司2025年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过7亿元人民币，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议2026年度银行及其他金融机构综合授信额度的议案之日止。
具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权经理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《召开2025年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《召开2025年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会二〇二五年一月二十四日