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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-007
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月23日下午14:50；
（2）网络投票时间：2025年1月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年1月23日上午9:15，结束时间为2025年1月23日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长许钟民先生因公务原因以通讯方式出席，无法现场主持会议，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份190,556,817股，占公司有表决权股份总数的25.3021%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份187,633,707股，占公司有表决权股份总数的24.9140%。
通过网络投票的股东165人，代表股份2,923,110股，占公司有表决权股份总数的0.3881%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表李伟志先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
1.00以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；
1.01关于选举许钟民为第九届董事会董事的议案；
总表决情况：
同意188,882,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1212%。
中小股东总表决情况：
同意2,769,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.3145%。
表决结果：会议审议通过该议案。
1.02关于选举侯占军为第九届董事会董事的议案；
总表决情况：
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同意188,862,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1109%。中小股东总表决情况：
同意2,749,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.8733%。表决结果：会议审议通过该议案。
1.03关于选举黄秀虹为第九届董事会董事的议案；
总表决情况：
同意188,577,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9610%。中小股东总表决情况：
同意2,463,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.4463%。表决结果：会议审议通过该议案。
1.04关于选举陈萍为第九届董事会董事的议案；
总表决情况：
同意188,577,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9610%。中小股东总表决情况：
同意2,463,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.4462%。表决结果：会议审议通过该议案。
1.05关于选举张晔为第九届董事会董事的议案；
总表决情况：
同意188,820,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0886%。中小股东总表决情况：
同意2,706,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.9146%。表决结果：会议审议通过该议案。
1.06关于选举邹晓春为第九届董事会董事的议案。
总表决情况：
同意188,577,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9611%。中小股东总表决情况：
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同意2,463,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.4484%。表决结果：会议审议通过该议案。
2.00以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》；
2.01关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议案；
总表决情况：
同意188,736,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0447%。
中小股东总表决情况：
同意2,623,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.0353%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.02关于选举夏琴为第九届董事会独立董事的议案；
总表决情况：
同意188,577,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9610%。
中小股东总表决情况：
同意2,463,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.4459%。
表决结果：会议审议通过该议案。
2.03关于选举毕克为第九届董事会独立董事的议案。
总表决情况：
同意188,678,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0143%。
中小股东总表决情况：
同意2,565,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.7278%。
表决结果：会议审议通过该议案。
3.00以非累积投票制审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事会监事的议案》。
总表决情况：
同意190,038,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7279%；
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反对436,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2292%；弃权81,748股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意3,925,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.3305%；反对436,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
9.8298%；弃权81,748股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8397%。
表决结果：会议审议通过该议案。通报事项：
经公司工会委员会通过，选举司洪伟先生、刘伟女士为第九届监事会职工代表监事，与本次股东会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
4、主持股东会的推举函。
特此公告
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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二五年一月二十三日