营口风光新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会通知于2025年1月7日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司现场会议于2025年1月23日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东102人，代表股份144,207,100股，占公司有表决权股份总数的72.1035％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143,668,500股，占公司有表决权股份总数的71.8342％。
通过网络投票的股东97人，代表股份538,600股，占公司有表决权股份总数的0.2693％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份21,205,100股，占公司有表决权股份总数的10.6025％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20,666,500股，占公司有表决权股份总数的10.3332％。
通过网络投票的中小股东97人，代表股份538,600股，占公司有表决
权股份总数的0.2693％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
1.审议通过了《关于股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意143,947,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8201％；反对256,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1779％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0020％。中小股东总表决情况：
同意20,945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7762％；反对256,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2101％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0137％。
2.审议通过了《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意143,947,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8201％；反对256,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1779％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0020％。中小股东总表决情况：
同意20,945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7762％；反对256,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2101％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0137％。
3.审议通过了《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意143,947,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8201％；反对256,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1779％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0020％。中小股东总表决情况：
同意20,945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7762％；反对256,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2101％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0137％。
三、律师出具的法律意见
辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范指引第2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、营口风光新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2025年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2025年 1月23日