杭州博拓生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年1月23日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 普通股股东人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,674,848 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 4,674,848 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 10.5061 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 10.5061 |
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的25万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,645,646 | 99.3753 | 15,767 | 0.3372 | 13,435 | 0.2875 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | 165,646 | 85.0129 | 15,767 | 8.0919 | 13,435 | 6.8952 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
2、议案1关联股东于秀萍未参与表决，关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙)、陈音龙、陈宇杰已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅羽韬、熊琦
2、 律师见证结论意见：
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年1月24日