上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第一次会议。为保证监事会工作的衔接和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议的通知于同日召开2025年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事一致推选的监事张玉臣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举张玉臣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决情况：3名同意，占全体监事人数的100%；0名反对，0名弃权。
具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司监事会
2025年1月24日