证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-009转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年1月23日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 |
| 普通股股东人数 | 67 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,382,549 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 115,382,549 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2110 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2110 |
注：本次股东大会公司股份总数为210,959,781股，有表决权股份数量（剔除公司2024年员工持股计划账户股份数量5,693,012股）为205,266,769股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事李硕梁先生、陈韵先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书现场出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,343,050 | 99.9658 | 39,499 | 0.0342 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 115,343,050 | 99.9658 | 39,499 | 0.0342 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占 | 是否 |
| 序号 | 出席会议有效表决权的比例（%） | 当选 | ||
| 3.01 | 选举郑保富先生为公司第四届董事会非独立董事 | 97,265,519 | 84.2983 | 是 |
| 3.02 | 选举高强先生为公司第四届董事会非独立董事 | 97,159,462 | 84.2064 | 是 |
| 3.03 | 选举徐影女士为公司第四届董事会非独立董事 | 97,159,454 | 84.2064 | 是 |
| 3.04 | 选举Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董事会非独立董事 | 97,159,460 | 84.2064 | 是 |
4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举王瑞女士为公司第四届董事会独立董事 | 97,159,667 | 84.2066 | 是 |
| 4.02 | 选举黄勇先生为公司第四届董事会独立董事 | 97,159,462 | 84.2064 | 是 |
| 4.03 | 选举李园园女士为公司第四届董事会独立董事 | 97,163,852 | 84.2102 | 是 |
5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 97,162,696 | 84.2092 | 是 |
| 5.02 | 选举张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 92,686,907 | 80.3301 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 选举郑保富先生为公司第四届董事会非独立董事 | 12,581,434 | 72.9996 | - | - | - | - |
| 3.02 | 选举高强先生为公司第四届董事会非独立董事 | 12,475,377 | 72.3842 | - | - | - | - |
| 3.03 | 选举徐影女士为公司第四届董事会非独立董事 | 12,475,369 | 72.3842 | - | - | - | - |
| 3.04 | 选举Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董事会非独立董事 | 12,475,375 | 72.3842 | - | - | - | - |
| 4.01 | 选举王瑞女士为公司第四届董事会独立董事 | 12,475,582 | 72.3854 | - | - | - | - |
| 4.02 | 选举黄勇先生为公司第四届董事会独立董事 | 12,475,377 | 72.3842 | - | - | - | - |
| 4.03 | 选举李园园女士为公司第四届董事会独立董事 | 12,479,767 | 72.4097 | - | - | - | - |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案1、议案2为非累积投票议案，议案3、议案4、议案5为累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、许艳
2、 律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年1月24日