浪潮电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十一次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案（详见公告编号为2025-003号的“关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告”）
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
关于改选独立董事的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为2025-006号的“关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日