上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）公司补选董事经股东大会选举产生后，于当日召开本次会议，并于现场发放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关规定，主持人已在会议上就本次会议豁免通知时限作出了说明；
（三）本次董事会会议于2025年1月23日以现场结合通讯方式在上海市松江区洞泾镇长兴路688号3楼公司会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人，其中董事龚浩先生以通讯方式参会；
（五）本次董事会会议由俞锋先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
全体董事选举邓海滨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》公司2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会已补选邓海滨先生为公司第十一届董事会非独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选邓海滨先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。
补选完成后，公司第十一届董事会专门委员会成员构成具体如下：
1. 董事会战略委员会
人数：5人
成员构成：邓海滨、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，其中主任委员由邓海滨先生担任。
2. 董事会审计委员会
人数：3人
成员构成：李志军、童骏、龚浩，其中主任委员由李志军先生担任。
3. 董事会提名委员会
人数：3人
成员构成：何胜友、李志军、邓海滨，其中主任委员由何胜友先生担任。
4. 董事会薪酬与考核委员会
人数：3人
成员构成：童骏、何胜友、黎传国，其中主任委员由童骏先生担任。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2025年1月24日