青岛雷神科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976号），同意青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格25.00元/股，发行股数12,500,000股，募集资金总额为人民币312,500,000.00元，扣除发行费用人民币37,000,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币275,500,000.00元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2022）第000068号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关
要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方专户监管协议的规定履行职责。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行 | 37150198551000001976 | 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目 | 存续 |
| 招商银行青岛分行营业部 | 532910573210818 | 品牌升级及总部运营中心建设项目 | 存续 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 69010078801900006376 | 偿还银行贷款 | 本次注销 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 | 38040101040064626 | 补充流动资金 | 本次注销 |
三、本次募集资金账户注销情况
鉴于公司部分募集资金已按规定使用完毕，为方便募集资金账户管理，降低公司管理成本，公司于2025年1月22日将在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行开立的募集资金专项账户（银行账户：69010078801900006376）余额 42,940.43元转入公司基本账户，并同步完成了上述募集资金专项账户的注销手续。公司于2025年1月22日将在中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行开立的募集资金专项账户（银行账户：38040101040064626）余额18,612.37元转入公司基本账户，并同步完成了上述募集资金专项账户的注销手续。
上述账户注销后，公司与国泰君安及开户银行之间的《募集资金专户三方监管协议》亦随之终止。
四、备查文件
（一）《上海浦东发展银行撤销银行结算账户申请书》；
（二）《中国农业银行销户与解约业务凭证》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2025年1月23日