河南同心传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络视频召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年度向金融机构申请授信额度〉的议案》
1.议案内容：
根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司2025年度预计向金融机构申请总额不超过15,000万元（含15,000万元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充公司流动资金。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高河南同心传动股份有限公司（以下称“公司 ”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了本制度。
具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河南同心传动股份有限公司
董事会2025年1月23日