证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-005
深圳市艾比森光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月23日下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2025年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年1月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计112人，代表股份177,922,407股，占公司有表决权股份总数的48.2043%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份177,179,440股，占公司有表决权股份总数的
48.0031%。通过网络投票的股东109人，代表股份742,967股，占公司有表决权股份总数的0.2013%。（注：截至股权登记日，公司总股本为369,100,317股。）
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
| 非累积投票议案 | |||||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | 占出席会议股东所持有效表决权股份总数比例 | ||
| 1.00 | 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 177,705,505 | 99.8781% | 213,100 | 0.1198% | 3,802 | 0.0021% |
| 2.00 | 《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 | 177,705,505 | 99.8781% | 213,100 | 0.1198% | 3,802 | 0.0021% |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 | 177,704,805 | 99.8777% | 213,100 | 0.1198% | 4,502 | 0.0025% |
本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。
（二）中小股东单独计票的表决情况
| 非累积投票议案 | ||||
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
股数（股）
| 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 | 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 | 股数（股） | 占出席会 议中小股 东所持有 效表决权 股份总数 比例 | ||
| 1.00 | 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 526,465 | 70.8217% | 213,100 | 28.6669% | 3,802 | 0.5115% |
| 2.00 | 《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 | 526,465 | 70.8217% | 213,100 | 28.6669% | 3,802 | 0.5115% |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》 | 525,765 | 70.7275% | 213,100 | 28.6669% | 4,502 | 0.6056% |
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的王翠萍律师、袁宇翰律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会2025年1月23日