证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2025-001号
中储发展股份有限公司九届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会会议通知于2025年1月16日以电子文件方式发出，会议于2025年1月23日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、 审议通过了《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》
预计2025年一季度与中国物流集团下属企业发生日常关联交易金额合计为25,000万元。
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（单位：万元） |
| 向关联人采购 | 中国物流集团下属企业 | 500 |
| 向关联人提供劳务 | 18,000 | |
| 接受关联人劳务 | 6,500 | |
| 合计 | - | 25,000 |
公司全体独立董事于2025年1月22日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，一致同意《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》。
本次交易为关联交易，关联董事房永斌先生、李勇昭先生、朱桐先生对该议案回避了表决。详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2025年一季度日常关联交易金额的公告》（临2025-002号）。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、 审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》
《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会2025年1月24日