海南矿业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方送达全体监事。会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕晟先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南矿业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
2025年1月24日