证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-004
山西仟源医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年2月10日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年2月5日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
（二）议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
1、上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年2月7日（星期五）09:00-17:00
2、登记地点及授权委托书送达地点：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区 山西仟源医药集团股份有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2025年2月7日17:00前送达公司证券部。来信请寄：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区，山西仟源医药集团股份有限公司 证券部，邮政编码：037010。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：薛媛媛 张莉静；联系电话：0352-6116426
邮箱：xyy1934@163.com
通讯地址：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区，证券部
5、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：《参会股东登记表》；
附件3：《授权委托书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会二○二五年一月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350254”，投票简称为“仟源投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即2025年2月10日9:15-9：25，9：
30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 股东名称： | |
| 证件号码： | 法人股东/ 法人代表人名称： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否委托参会： | 代理人姓名： |
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位参加山西仟源医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||||
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
身份证或营业执照号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 被委托人证券账户：
委托人股东账号： 委托日期：