重庆梅安森科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2025年1月23日公司召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名胡慧平先生、罗方红先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。第六届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司完成本次换届选举后，第五届监事会中监事谢兴智先生因任期届满将不再担任监事会主席职务，将继续在公司担任其他职务。谢兴智先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监 事 会2025年1月24日
附件：
重庆梅安森科技股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、胡慧平，男，1983年8月出生，本科，高级工程师，毕业于西南大学计算机信息管理专业。2021年1月至今就职于重庆梅安森科技股份有限公司，先后担任制造中心副总经理、重庆梅安森智能设备有限公司制造技术部经理、生产部经理、制造总监、副总经理。
胡慧平先生未持有公司股票；其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
2、罗方红，男，1979年10月出生，2008年7月毕业于春秋工程职业技术学院应用电子专业，自动化控制工程师。2007年11月进入公司，2007年11月至今历任装配员、质检员、检验员、设备管理员。现任公司监事。 罗方红先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。