山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2025年1月21日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年1月23日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、股价、商业信誉等造成的影响，切实保护公司及广大投资者合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2025年1月23日