证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-012
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月22日
2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数79,445,283股，占公司有表决权股份总数的59.08%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,766,625股，占公司有表决权股份总数的1.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
2.议案表决结果：
同意股数3,040,617股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数445股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东江苏雷利电机股份有限公司、丁泉军、邵莉平、常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）、常州鼎惠实业投资合伙企业（有限合伙）、郭燕共76,404,221 股对本议案回避表决。
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2025-007）
2.议案表决结果：
同意股数79,444,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数445股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年1月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）
2.议案表决结果：
同意股数79,444,838股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数445股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
无。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 | 1,766,180 | 99.97% | 445 | 0.03% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2025年1月22日