花王生态工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月22日
(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路333号）
(三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,573 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,848,903 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2997 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事刘建哲先生、祝小林先生和独立董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中舒琴女士、陆荣峰先生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书何祖洪先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，其中刘建哲先生、祝小林先生以通讯方式列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,326,463 | 97.1647 | 425,497 | 0.1267 | 9,096,943 | 2.7086 |
2、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,409,781 | 97.1895 | 405,878 | 0.1209 | 9,033,244 | 2.6896 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案 | 163,998,720 | 94.5122 | 425,497 | 0.2452 | 9,096,943 | 5.2426 |
| 2 | 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 164,082,038 | 94.5602 | 405,878 | 0.2339 | 9,033,244 | 5.2059 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：李振江律师、许可律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月23日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议