东杰智能科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由全体董事共同推举的董事邢成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第九届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司董事会同意选举下列人员组成公司第九届董事会各专门委员会，任期与第九届董事会任期一致。
| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会成员 |
| 战略委员会 | 邢成亮 | 邢成亮、娄刚、潘素娇 |
| 提名委员会 | 潘素娇 | 潘素娇、邢成亮、刘滨艳 |
| 薪酬与考核委员会 | 刘滨艳 | 刘滨艳、王振国、潘素娇 |
| 审计委员会 | 潘素娇 | 潘素娇、张文清、刘滨艳 |
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任王振国先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人。王振国先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任张路先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任郭强忠先生、郝志勇先生、张新海先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会同意聘任张新海先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任朱忠义先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任胡晨阳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2025年1月22日