证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-003
北京光线传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年1月20日以电话和电子文件方式发出，会议于2025年1月22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
2. 审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》
为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，公司根据现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，制定了《公司市值管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第六次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议决议。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会二〇二五年一月二十二日