证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-012
四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年1月17日以邮件形式发出，会议于2025年1月22日下午15:30在公司总部15楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王利伟、周兵、张旭、黄敏以通讯方式出席。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关文件要求，结合公司实际情况，同意公司制定《市值管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。
三、 备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。