南京全信传输科技股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
1、基本情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“全信轨交”）的资本结构，拟以债转股的方式对全信轨交增资16,215万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由3,500万元增加至19,715万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
2、审议情况
公司于2025年1月22日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、名称：南京全信轨道交通装备科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320115MA1NAP6P5U
3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：南京市江宁区禄口街道飞天大道82号（江宁开发区）
5、法定代表人：许旺
6、注册资本：3,500万人民币
7、成立日期：2017年1月13日
8、营业期限：2017年1月13日至2037年1月12日
9、经营范围：铁路及轨道交通装备用光电传输线缆及组件、电力装置、电子电器产品、车载电子设备和系统的研发、生产、销售、维修及技术咨询服务；计算机和信息系统设计、系统集成、调试、维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、增资前后的股权结构
| 股东名称 | 本次增资前 | 本次增资后 | ||
| 出资额 （万元） | 持股比例 （%） | 出资额 （万元） | 持股比例 （%） | |
| 南京全信传输科技股份有限公司 | 3,500 | 100.00 | 19,715 | 100.00 |
本次增资后，全信轨交注册资本变更为19,715万元（以市场监督管理部门的最终核准结果为准），公司仍持有其100%股权。
11、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年12月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 16,707.03 | 15,732.30 |
| 负债总额 | 18,109.08 | 17,684.37 |
| 净资产 | -1,402.05 | -1,952.07 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年度（未经审计） |
| 营业收入 | 653.78 | 483.99 |
| 净利润 | -1,351.78 | -550.02 |
12、全信轨交章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股
东权利的条款，全信轨交不属于失信被执行人。
三、本次增资的方式及内容
本次增资系公司以债转股的方式进行，相关债权系公司提供给全信轨交的借款及利息。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次转股债权金额16,215万元，以1元/股的价格对应新增注册资本16,215万元，增资完成后，全信轨交注册资本由3,500万元增至19,715万元，全信轨交仍为公司全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司以债转股的形式向全资子公司全信轨交实施增资，符合公司经营发展需要，有利于提高全信轨交资本实力和资产规模，有助于其推进项目建设和业务发展，提升其综合竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，整体风险可控，不构成关联交易或重大重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次增资事项后续尚需办理工商变更手续，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会十九次会议决议
2、第六届监事会十七次会议决议
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日