北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于2025年1月20日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司向民生银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币5000万元整，期限一年（最终以银行实际审批的授信额度为准）；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会二〇二五年一月二十二日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。