卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。会议通知于2025年1月18日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》。
控股子公司环耀卫宁健保科技（上海）有限公司（以下简称“环耀卫宁”）为提高决策效率，真实反映资本状况，拟对部分股东未实缴的注册资本6,397.6529万元进行减资，减资对价0元，其中：上海沄沣企业管理合伙企业（有限合伙）未实缴注册资本1,507.0839万元（认缴注册资本1,787.1915万元，实缴注册资本280.1076万元）；李凌波未实缴注册资本978.1138万元（认缴注册资本1,630.1897万元，实缴注册资本652.0759万元）；雄安蕴盛创业投资基金（有限合伙）未实缴注册资本3,912.4552万元（认缴注册资本3,912.4552万元，实缴注册资本0万元）。
本次减资完成后，环耀卫宁注册资本由24,778.8829万元减少至18,381.23万元，公司仍为环耀卫宁的控股股东，持股比例由
42.4859%增加至57.2733%，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司环耀卫宁增资暨关联交易的议案》。为进一步提升公司对环耀卫宁的控制权，调整环耀卫宁经营策略及日常运营资金需要，环耀卫宁本次增加注册资本18,381.23万元，全部由卫宁健康认购。其中：卫宁健康以自有资金人民币5,000万元认购环耀卫宁5,000万元的注册资本，环耀卫宁以13,381.23万元资本公积向卫宁健康定向转增注册资本。
本次增资完成后，环耀卫宁注册资本由18,381.23万元增至36,762.46万元，公司仍为环耀卫宁的控股股东，持股比例由
57.2733%增至78.6366%，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于控股子公司环耀卫宁股权变动暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月二十二日