河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2025年1月13日以专人或电子邮件方式发出。
（三）会议于2025年1月22日上午以现场加视频方式召开。
（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》规定和工作需要，经公司2025年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议同意，公司总经理王铁军先生提名聘任刘强先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。拟聘任人员简历附后。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年1月23日
拟聘任人员简历
刘强，男，1971年1月生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，现任公司党委委员。曾任许昌市公路管理局工程师，中原高速郑漯改扩建项目部计划合同处处长，中原高速漯驻改扩建项目部计划合同处处长，中原高速漯驻改扩建项目部副总经理，中原高速专项工程项目部副总经理，河南许信高速公路有限公司党支部委员、副总经理，河南交通投资集团有限公司漯河分公司人力资源部部长。