中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年1月22日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月17日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》，同意对29名激励对象持有的323,700股限制性股票进行解锁。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为根据《中国汽研限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽研限制性股票激励计划考核管理办法》的约定，从2025年1月22日起，限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票进入第三个解锁期，2023年公司业绩和29名激励对象个人绩效考核结果均达到第三个解锁期的解锁要求，公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的激励对象主体资格合法、有效，一致同意提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第三个解锁期解锁暨上市的公告》（临2025-004）。
二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请2024年度单项计提资产减值准备的议案》，同意相关资产减值事项，认为依据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对于有确凿证据表明存在减值迹象的资产，按照合规审慎、规范操作、真实客观的原则进行了合理评估，并按照单独测试方法计提资产减值准备，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不
存在损害公司和股东合法利益的情况。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于2024年度计提资产减值准备的公告》（临2025-005）。
三、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意公司基于新发展阶段需求，优化战略布局，对公司业务组织结构进行调整，新设零部件事业部、海外事业部；优化平台中心，调整设立标准指数中心、数智中心。调整完成后，公司将构建以检测工程、能源动力、信息智能、零部件、后市场、海外和装备为核心主业的七大事业部体系；围绕标准指数、政研咨询、数智、品牌宣传，打造四大平台化、专业化赋能中心。
该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2025年1月23日