五矿发展股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年1月22日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事共同推举张百平先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
《关于选举公司监事会主席的议案》
选举张百平先生担任公司监事会主席职务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2025-10）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二〇二五年一月二十三日