上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年1月22日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年1月10日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定相关管理制度的议案》。
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，制定《市值管理制度》；为全力推动公司高质量发展，践行“只有创造价值，才可分享价值”分配理念，建立更加科学、合理、市场化的全面薪酬体系，充分发挥薪酬福利激励作用，制定《薪酬福利管理制度》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度法治建设与合规管理工作报告的议案》。
与会董事一致同意公司2024年度法治建设与合规管理工作报告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内审工作总结和2025年度内审工作计划的议案》。
与会董事一致同意2024年度内审工作总结和2025年度内审工作计划。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日