苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年1月16日以电子邮件方式发出会议通知，2025年1月20日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
为满足公司及子公司业务发展需求，公司与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）开展合作，通过中信信托设立的信托计划向南京融宁企业管理有限公司（以下简称“南京融宁”）提供信托贷款不超过人民币4.8亿元。公司为南京融宁向信托计划不超过4.8亿元贷款提供保证担保，该笔担保额度占公司2023年度经审计归母净资产的比例为4.22%。湖州苕溪苏宁易购商贸有限公司、山东苏宁易达仓储有限公司及南京鼎邦网络科技有限公司（以上三公司合称“项目公司”）作为共同债务人、以其名下不动产为南京融宁提供抵押担保并出具相关承诺函。股权转让完成后，南京融宁将其持有的项目公司100%股权提供质押担保。
具体内容详见2025-005号《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2025年1月22日