湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年1月20日在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月20日以现场通知的方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（独立董事袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：
公司预计2025年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及有关协议制定，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事：杜守颖、高学敏、袁雄
2025年1月20日