湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-005
湖南方盛制药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第一次会议于2025年1月20日下午17:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。本次监事会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案
公司2025年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案》，选举肖满女士、龚萌女士为公司非职工监事，与职工监事申湘牡女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届监事会届满时止。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、关于选举公司第六届监事会主席的议案
选举肖满女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
三、关于预计2025年度日常关联交易的议案
监事会经审议认为公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-007号公告。
该议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联监事肖满女士回避了表决。
四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-008号公告。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、关于修改《公司章程》的议案
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-009号公告。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、关于公司2024年特别分红的预案
公司制定的2024年特别分红预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-010号公告。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2025年1月22日
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
附件：
肖满：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事会主席、工程中心总监。