广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第九届董事会第十九次会议(“会议”)于 2025 年1月21日以电话及邮件等方式发出通知，并于同日在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前5天通知的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立非执行董事黄龙德先生以通讯方式出席了会议），有效表决权人数9人。副董事长(代行董事长职责)杨军先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：
一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案（详见本公司日期为2025年1月21日、编号为2025-010的公告）
同意选举执行董事李小军先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
二、关于选举本公司法定代表人的议案（详见本公司日期为2025年1月21日、编号为2025-010的公告）
根据《公司章程》的规定，同意选举执行董事李小军先生为本公司法定代表人，并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记
信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会2025年1月21日