第四届董事会第十次会议决议公告
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中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议（以下简称会议）于2025年1月21日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生，董事单广袖女士，独立董事马王军先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。独立董事孙承铭先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。本次会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日