证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025008
四川九洲电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025年1月21日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月21日9:15至2025年1月21日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长杨保平先生因工作原因请假，经半数以上
董事共同推举，由董事兰盈杰先生主持本次会议。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共1,114人，代表股份505,557,407股，占公司有表决权股份总数的49.4284%。其中：
出席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东1,113人，代表股份18,650,119股，占公司有表决权股份总数的
1.8234％。
公司部分董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、刘子菡律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
关联股东四川九洲投资控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意17,804,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4638％；反对640,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4348％；弃权205,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1013％。
其中中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意17,804,119股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4638％；反对640,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4348％；弃权205,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1013％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：周敏、刘子菡
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有
限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会2025年1月22日