证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-013号
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年1月21日经董事会审议豁免提前发出通知，下午16:30在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛主持了本次会议。会议以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过了《关于豁免提前通知召开本次董事会会议的议案》的议案。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为确保公司治理的延续性，应尽快审议关于选举公司董事长等相关议案，同意豁免提前通知召开本次董事会会议。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
选举李海涛为公司董事长，任期与第八届董事会相同。
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员
会委员及主任委员的议案》。各专业委员会组成如下：
1.提名委员会（5人）
主任委员：孙宝文委员：李海涛、顾奋玲、商文江、吴伟烽
2.审计委员会（5人）
主任委员：顾奋玲委员：陶立春、孙宝文、商文江、吴伟烽
3.战略委员会（5人）
召集人：李海涛委员：胡小军、陶立春、孙宝文、吴伟烽
4.薪酬与考核委员会（4人）
主任委员：商文江委员：陶立春、孙宝文、吴伟烽以上各董事会专业委员会委员任期与公司第八届董事会相同（独立董事顾奋玲、孙宝文在北方导航连续担任独立董事的时间不超过6年，任期截至2027年6月7日），上述议案的表决情况均为：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任胡小军为公司总经理，任期与公司第八届董事会相同。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）、副总经理及总工程师的议案》。8票赞成，占有效表决权总
数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任周静为公司财务总监（财务负责人）；聘任王雪垠、于涛为公司副总经理；娄颖为公司总工程师（副总经理），任期与第八届董事会相同。
六、审议通过《关于董事长代行董事会秘书、总法律顾问职责的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
原公司董事会秘书、总法律顾问赵晗因工作变动原因不继续在北方导航任职，目前尚无适宜人选，由董事长李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责。公司将按照相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书、总法律顾问。
以上详细内容请见2025年1月22日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
七、审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>执行情况的评估报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2025年1月22日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2024年度<“提质增效重回报”行动方案>执行情况的评估报告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2025年1月22日