新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年1月21日下午16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钟志刚先生回避表决，该议案获得通过。
公司2025年第一次临时股东大会已补选产生了两位董事会非独立董事成员，现公司第五届董事会由五人组成，分别为钟志刚先生、李猛龙先生、谭帅先生、龚巧莉女士、蔺怀华先生（其中龚巧莉女士和蔺怀华先生为独立董事）。
经与会董事审议，同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止。钟志刚先生的简历详见2025年1月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规
则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全生产委员会和合规管理委员会六个专门委员会。公司第五届董事会改选各专门委员会委员和主任（召集人）组成人员如下：
（1）战略委员会由李猛龙、钟志刚、蔺怀华三名董事组成，其中由李猛龙任战略委员会主任。
（2）审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。
（3）提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、李猛龙三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。
（4）薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。
（5）安全生产委员会由谭帅、李猛龙、钟志刚三名董事及公司高管樊新军、彭旭组成，其中由谭帅任安全生产委员会主任。
（6）合规管理委员会由钟志刚、谭帅、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭组成，其中钟志刚任合规管理委员会主任。
上述委员的任期至公司第五届董事会届满止。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2025年1月21日