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中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司第十届董事会第九次会议通知于2025年1月15日以书面方式发出，并于2025年1月21日以书面传签方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年度内部审计工作总结>的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度内部审计工作安排>的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原财务负责人张远瀚离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会2025年1月22日