恒锋工具股份有限公司关于控股股东及实际控制人可转换公司债券
持有比例变动达10%的公告
一、可转换公司债券基本概况及配售情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843号）核准，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日向不特定对象发行了6,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币620,000,000.00元, 扣除不含税发行费用人民币11,221,727.42元，实际募集资金净额为人民币608,778,272.58元。上述募集资金已于2024年1月25日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月25日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35号）验证报告。经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2024年2月22日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“锋工转债”，债券代码“123239”。 公司控股股东恒锋控股有限公司（以下简称“恒锋控股”）及实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生通过配售认购“锋工转债”共计4,505,978张，占本次发行总量的72.68%。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2024-022）。
二、可转换公司债券的变动情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到控股股东恒锋控股及实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生的通知，获悉上述公司可转换公司债券持有人于2024年12月4日至2025年1月21日期间通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计转让其持有的“锋工转债” 722,200张，占本次发行可转换公司债券总量的11.65%，具体变动情况如下：
| 持有人名称 | 本次变动前 | 本次变动情况 | 本次变动后 | |||
| 持有数量（张） | 占发行总量比例 | 转让数量（张） | 占发行总量比例 | 持有数量（张） | 占发行总量比例 | |
| 恒锋控股 | 2,874,834 | 46.37% | 340,000 | 5.48% | 2,534,834 | 40.88% |
| 陈尔容 | 529,800 | 8.55% | 79,800 | 1.29% | 450,000 | 7.26% |
| 陈子彦 | 390,400 | 6.30% | 250,400 | 4.04% | 140,000 | 2.26% |
| 陈子怡 | 64,000 | 1.03% | 52,000 | 0.84% | 12,000 | 0.19% |
| 合计 | 3,859,034 | 62.25% | 722,200 | 11.65% | 3,136,834 | 50.59% |
注：1.上表发行总量为初始发行总量6,200,000张；2.若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2025年1月22日