上海宏达新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议的公告
根据2025年1月16日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年1月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2025年1月22日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。