北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月21日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第二会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及董事会秘书候选人列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2025年1月22日