证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-005
深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年1月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼1号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 |
| 普通股股东人数 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,256,214 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 50,256,214 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2074 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.2074 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼财务总监邓玲玲女士出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,175,112 | 99.8386 | 68,968 | 0.1372 | 12,134 | 0.0242 |
2、 议案名称：《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,185,756 | 99.8598 | 58,323 | 0.1160 | 12,135 | 0.0242 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,175,112 | 99.8386 | 68,968 | 0.1372 | 12,134 | 0.0242 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 4,235,752 | 98.1212 | 68,968 | 1.5976 | 12,134 | 0.2812 |
| 2 | 《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | 4,246,396 | 98.3678 | 58,323 | 1.3510 | 12,135 | 0.2812 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | 4,235,752 | 98.1212 | 68,968 | 1.5976 | 12,134 | 0.2812 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会涉及的议案1-3为普通议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过；
2、议案1-3对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：议案1、2、3为关联股东回避表决议案，关联股东未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：舒超、马孟平
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2025年1月21日