证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-017
陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
陕西科隆新材料科技股份有限公司于2025年1月20日，收到公司股东邹威文《关于提请增加2025年第一次临时股东大会议案的提案》，提请公司2025年第一次临时股东大会增加《关于制定<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
陕西科隆新材料科技股份有限公司于2025年1月20日，收到公司股东邹威文《关于提请增加2025年第一次临时股东大会议案的提案》，提请公司2025年第一次临时股东大会增加《关于制定<陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
陕西科隆新材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
陕西科隆新材料科技股份有限公司
董事会2025年1月20日