苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年1月12日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买意向协议书>的议案》；
本议案已经战略委员会审议通过。
为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资孙公司CheerssonQueretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52,297.39平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元，折合人民币约2,218.17万元（以中国人民银行于2025年1月17日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。同日，墨西哥瑞玛与土地出让方JLB PARQUES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.（以下简称“JLB”）签署《土地购买意向协议书》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在墨西哥购买土地事项的提示性公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的的议案》；本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销该人员已获授但尚未行权的全部股票期权3.5万份。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》、公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，已获授激励对象中8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权19万份。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2025年1月21日