股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-005号
广东省普路通供应链管理股份有限公司关于与关联方共同投资设立公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
基于战略规划及未来经营发展的需要，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东喜百年供应链科技有限公司（以下简称“喜百年”）共同出资设立广州市普惠百年供应链科技有限公司（暂定名，以下简称“普惠百年”），注册资本1,000万人民币，其中：公司认缴出资650万元，持股65%；喜百年认缴出资350万元，持股35%。
2、关联关系说明
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、审议情况
公司于2025年1月18日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》的相关规定，本次关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
| 公司名称 | 广东喜百年供应链科技有限公司 |
| 法定代表人 | 温齐武 |
| 注册资本 | 3333.33万元 |
| 统一社会信用代码 | 91441900566648324U |
| 成立日期 | 2010年12月20日 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 广东省东莞市南城街道翠溪西路5号501室 |
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；供应链管理服务；塑料制品销售；包装材料及制品销售；特种设备销售；金属结构销售；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、股权结构
喜百年控股股东及实际控制人为温齐武先生。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 33,798.19 | 28,450.67 |
| 负债总额 | 21,408.39 | 13,722.29 |
| 净资产 | 12,389.80 | 14,728.37 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 72,469.30 | 47,705.45 |
| 利润总额 | 4,606.69 | 2,031.80 |
| 净利润 | 4,260.10 | 1,411.21 |
注：以上数据未经审计。
4、关联关系
公司董事、总经理倪伟雄先生担任喜百年董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，喜百年为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
5、是否为失信被执行人
经查询，喜百年不属于失信被执行人。
三、拟共同投资设立公司的基本情况
1、公司名称：广州市普惠百年供应链科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：广州市花都区
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；供应链管理服务；货运代理信息咨询服务、物流代理信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 广东省普路通供应链管理股份有限公司 | 650 | 65% |
| 广东喜百年供应链科技有限公司 | 350 | 35% |
| 合计 | 1,000 | 100% |
7、出资方式：现金方式出资，资金来源均为自有资金。
上述信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
四、关联交易定价政策及依据
公司本次与关联方共同投资设立公司，本着平等互利的原则，均以货币方式按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、协议的主要内容
1、协议签署主体
甲方：广东省普路通供应链管理股份有限公司
乙方：广东喜百年供应链科技有限公司
2、注册资本为人民币1000万元，出资金额、出资方式、出资时间、持股比例如下：
| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资时间 | 出资方式 | 持股比例 |
| 广东省普路通供应链管理股份有限公司 | 650万元 | 成立之日起2个月内 | 货币 | 65% |
| 广东喜百年供应链科技有限公司 | 350万元 | 成立之日起2个月内 | 货币 | 35% |
3、治理机构
公司设股东会，由全体股东组成，是公司权力机构；公司设董事会，董事会由3名董事组成，董事会设董事长1名，由董事会选举产生，其中：甲方有权委派2位董事，乙方有权委派1位董事；公司不设监事会，设1名监事；设总经理1名。合资公司成立后，治理结构按照依法制定的合资公司《公司章程》规定执行。以上仅为双方初步协商内容，具体内容以双方实际签订的协议为准。
六、关联交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、关联交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方共同投资设立公司是基于公司发展战略规划，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展，资金来源均为公司自有资金，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次拟设立的公司在实际经营过程中，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素，导致投资收益存在不确定性的风险。
公司将持续关注子公司经营管理状况，加强内部协作，明确子公司的经营策
略，建立有效的内部控制机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。敬请广大投资者注意投资风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联共同投资外，本年年初至披露日，公司与喜百年未发生关联交易。
八、独立董事专门会议意见
公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次公司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力，促进公司可持续发展，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
九、监事会意见
监事会认为：本次关联交易符合公司战略发展规划，对公司长期发展具有积极影响，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会2025年1月18日